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정기주주총회소집공고

작성자
gsmattglobal
작성일
2016-02-19 11:35
조회
2181
주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년 3월 7일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋벤처타워1층 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
- 제1호의 안 : 제16기(2015년 사업연도) 재무제표 승인의 건
- 제2호의 안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호의 안 : 이사 선임 승인의 건
3-1호의 안 사내이사 손민철
3-2호의 안 사외이사 석호철
- 제4호의 안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호의 안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고 사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공지사항은 당사 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증
- 대리행사시 : 위임장(주주와대리인의인적사항, 주주인감날인, 주주인감증명서 첨부), 대리인 신분증
7. 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2016년 02월
지스마트글로벌 주식회사
대표이사 이기성 (직인생략)